تقاوم Binance ادعاءات DWF Labs ضد المنصة في 9 مايو. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير مثير للجدل من صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) كشف أن Binance فصلت موظفًا كشف عن أدلة على التلاعب بالسوق من قبل DWF Labs، وهو سوق رئيسي في العالم. منصة التداول.
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، حدد الموظف المفصول وزملاؤه في فريق مراقبة السوق في Binance حالات مخططات الضخ والتفريغ وتداول الغسيل التي أجراها عملاء “VIP”، بما في ذلك 300 مليون دولار بواسطة DWF Labs. انتهكت هذه الأنشطة شروط وأحكام Binance.
يتضمن ادعاء Binance & DWF Labs تداولات بقيمة 300 مليون دولار
وأوصى المحققون بإزالة DWF Labs من المنصة، التي اتهموها بالتلاعب في أسعار العديد من العملات المشفرة، بما في ذلك رمز YGG.
وبدلاً من ذلك، أطلقت Binance تحقيقًا في عمل الفريق، مدعيةً عدم وجود أدلة كافية على التداول المغشوش بواسطة DWF Labs. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تم فصل رئيس المراقبة بعد ذلك.
*أقالت Binance رئيس قسم المراقبة بعد أن أبلغ عن تلاعب DWF المشتبه به في السوق، حسبما تقول المصادر – وول ستريت جورنال
– أخبار الشجرة (@News_Of_Alpha) 9 مايو 2024
وبحسب ما ورد شاركت DWF Labs، وهي مستثمر في مشاريع العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة في عام 2023، في تداولات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار شهريًا على منصة Binance.
رداً على الاتهامات، وقد دحض Binance هذه المزاعممؤكدين أنهم لا يتسامحون مع التلاعب بالسوق.
ردًا على وول ستريت جورنال، نؤكد على برنامجنا الصارم لمراقبة السوق. نحن لا نتسامح مع إساءة استخدام السوق.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، قمنا بإزالة ما يقرب من 355000 مستخدم بحجم معاملات يزيد عن 2.5 تريليون دولار بسبب انتهاك شروط الاستخدام الخاصة بنا.
صانع السوق…
— بينانس (@binance) 9 مايو 2024
وكشفت البورصة أيضًا عن سجلها الناجح في إزالة المتداولين البارزين الذين انتهكوا القواعد. تزعم منصة Binance أنها قامت بإزالة أكثر من 355000 مستخدم انتهكوا شروط الخدمة في الماضي. وقالت البورصة إن صانعي السوق المخلوع لديهم حجم معاملات إجمالي قدره 2.5 تريليون دولار.
تم انتقاد ادعاءات Binance وDWF باعتبارها “لا أساس لها من الصحة وغير دقيقة”
أصدرت DWF Labs إعلان Telegram بعد فترة وجيزة من تقرير وول ستريت جورنال، والذي يستلزم دحض التقرير الذي يفيد بأنها شاركت في زيادة الأسعار والحجم الاصطناعي و300 مليون دولار من التداول المغسول على Binance في عام 2023.
وذكرت شركة صناعة السوق: “لقد علمنا أن مقالًا حديثًا يحتوي على العديد من الادعاءات التي نعتقد أنها لا أساس لها من الصحة ولا تمثل بدقة ممارساتنا التجارية الأخلاقية”. “لقد أعطينا دائمًا الأولوية لعلاقتنا مع شركائنا والمجتمع الأوسع، حيث نجحنا في دعم أكثر من 700 شركة محفظة في النظام البيئي للعملات المشفرة. ونحن نفخر بكوننا متوافقين وشفافين ومجتهدين في عملنا.”
في العام الماضي، قامت Binance بتسوية الاتهامات التي رفعتها العديد من الهيئات التنظيمية الأمريكية، ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار كتسوية بسبب الانتهاكات المزعومة لتشغيل بورصة غير مسجلة، وعدم كفاية الضوابط على التلاعب بالسوق، وخلط الأموال.
أسفرت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد منصة Binance عن صفقة إقرار بالذنب وتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاك معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. كما تنحى المؤسس المشارك لـ Binance، Changpeng Zhao (CZ)، عن منصبه كرئيس تنفيذي كجزء من التسوية. وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع غرامة إضافية قدرها 50 مليون دولار.